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　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号2004-013 广东韶能集团股份有限公司关于与韶关昌山水泥厂有限公司 等签订重组经营韶关昌山水泥厂有限公司意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 经广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第四届董事会第二十七次会议审议通 过，公司与韶关昌山水泥厂有限公司（下称昌山水泥厂）等就重组经营昌山水泥厂的有关事宜 于2004年7月1日签署了《关于重组经营韶关昌山水泥厂有限公司意向书》（下称意向书），现 就有关事宜公告如下： 一、昌山水泥厂有关情况介绍 昌山水泥厂于1988年9月9日在韶关市工商行政管理局登记注册成立，注册地址：广东省乐 昌市长来镇，注册资本：8,958万元，法定代表人：胡迎胜，经营范围：生产各种水泥及其制 品，产品内外销售，香港金皇朝有限公司为昌山水泥厂控股股东。昌山水泥厂现有在产和去年 开工已在建生产规模合计150万吨，其中在产高标号转窑水泥规模50万吨，经批准去年开工已 在建新型干法水泥规模100万吨（预计2004年年底可以投产）。截止2003年12月31日，昌山水 泥厂的资产总额1.45亿元，负债1.07亿元，净资产0.38亿元，2003年1-12月实现主营业务收入 1.3亿元。 昌山水泥厂现有的生产技术水平较为先进，符合国家产业政策要求，其生产的普通硅酸盐 水泥产品被广东省经济贸易委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联 合发布的2003［461］号文认定为资源综合利用产品，享受相关的税收优惠政策，仅此每年可 减免税收700万元左右。去年开工已在建的生产线采用的是新型干法窑水泥生产技术，属于《 关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》（103号文）鼓励发展的水泥生产工 艺。 二、意向书主要内容和有关本次重组经营的工作安排 意向书约定，本次重组经营涉及的资产为昌山水泥厂现有的固定资产、存货、无形资产等， 包括但不限于石灰石矿山、粘土矿山、铁路、供电供水系统、厂房、设备等生产设施、生活设 施（不含已房改职工住房）、办公设施、交通设施、商标、土地使用权、广州办事处房产、韶 关办事处房产、在建日产2500吨水泥熟料新型干法窑生产线相关资产等。 意向书签订后，有关各方将酌机聘请具有证券从业资格的评估、审计机构对昌山水泥厂的 相关资产进行评估和财务审计，本公司将与香港金皇朝有限公司（本公司与昌山水泥厂、香港 金皇朝有限公司无关联关系）共同出资组建新公司，并由组建后的新公司购买昌山水泥厂上述 相关资产。 三、重组经营的目的 （一）通过控股的新公司重组经营昌山水泥厂，为下一步整合公司现有的水泥产业迈出坚 实的一步。通过整合存量和增量资产可进一步提升公司现有的水泥产业装备水平和技术档次， 以适应国家产业政策不断调整的要求，并为公司经营业务带来新的经济和利润增长点。 （二）通过控股的新公司重组经营昌山水泥厂，可进一步壮大公司水泥产业规模，增加品 牌产量规模，提升公司水泥产品的市场竞争力，扩大公司水泥产品的市场份额。 （三）通过控股的新公司重组经营昌山水泥厂，为构建公司以电力产品为龙头的产业链打 下坚实的基础。本次拟重组经营的昌山水泥厂与公司部分下属电站相隔约2公里，若能实现直 供，既可以提高电力企业上网电价，也可以降低非电力企业的生产成本，实现电力企业和非电 力企业的双赢，促进电力企业和非电力企业协调、健康、可持续的发展。 公司将根据该项业务进展情况，按照《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息 披露实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，准确及时地履 行信息披露义务。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司 董 事 会 二○○四年七月一日