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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月19日召开第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。本次换届选举事项尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：

　　陈明艺先生通过厦门舍德供应链管理有限公司间接持有公司17.21%股份对应的表决权，为公司的实际控制人之一；与公司其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　杨昀女士通过其控股90%的厦门桔子踏实信息技术有限公司，间接持有公司控股股东厦门舍德供应链管理有限公司的部分股权，在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　1、刘宗柳先生，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，博士研究生学历，经济（会计）学博士，高级会计师。曾任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理；万顺包装股份有限公司独立董事；厦门厦工机械股份有限公司独立董事；厦门市中直会计学会会长；峰安皮业股份有限公司董事；厦门智顶互动传媒股份有限公司董事；盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事；清源科技股份有限公司独立董事；厦门毫末智能制造有限公司董事长、经理；厦门和垚管理咨询有限公司监事。现任厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师；厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理；厦门真券商贸有限公司执行董事、经理；雲能國際股份有限公司独立董事；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事；厦门九同味生物科技有限公司董事；宁波群芯微电子股份有限公司董事；福建福宁阁月子服务有限公司监事；福建福宁医药有限公司监事。