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　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次临时会议于2026年2月9日以书面形式及电子邮件等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年2月12日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王皓先生、董事王翔先生、独立董事姜林先生、独立董事于守富先生以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　公司于2022年7月1日经第十届董事会第六次临时会议审议通过《关于在全资子公司下对应设立8家全资孙公司，对现有玻纤类资产和业务进行系统性整合的议案》，自2023年1月1日起，公司全资孙公司江苏九鼎工业材料有限公司（以下简称“九鼎工业”）对应承接连续毡、各类玻纤经编织物的相关业务及其相关资产，故本项目直接由全资孙公司九鼎工业负责建设，但因项目涉及的土地产权归属于公司，故项目涉及的土建部分由江苏九鼎新材料股份有限公司负责建设。

　　公司于2026年1月26日召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。截至2025年12月31日，甘肃九鼎新能源发展有限公司应付九鼎集团850.18万元，截至公告披露日，股权转让工商变更手续已完成，甘肃九鼎新能源发展有限公司纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（）、《证券时报》《上海证券报》的相关公告，甘肃九鼎新能源发展有限公司将继续支付剩余应付九鼎集团的款项。

　　主营业务：许可项目：住宿服务；食品销售；餐饮服务。一般项目：酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；广告设计、代理；养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；礼仪服务；采购代理服务；物业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文具用品零售；针纺织品销售；箱包销售；家具销售；制冷、空调设备销售；建筑材料销售。